6月27日下午14：30，瀘州老窖股份有限公司2017年度股東大會在公司營銷指揮中心一樓會議室召開。瀘州市國資委副主任何厚久、公司黨委書記、董事長劉淼，董事、黨委副書記、總經(jīng)理林鋒，董事、黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理、董事會秘書王洪波，董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席江域會，監(jiān)事會主席伍勤，財務(wù)總監(jiān)謝紅，副總經(jīng)理何誠，副總經(jīng)理張宿義，信息總監(jiān)蘇王輝等領(lǐng)導出席會議，公司在瀘中層管理人員列席會議。參加會議的還有控股股東老窖集團、興瀘集團代表以及來自全國各地的股東、投資者、金融媒體等130余人。會議由劉淼董事長主持。

      會議以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議通過了《2017年度董事會工作報告》《2017年度監(jiān)事會工作報告》《2017年度財務(wù)決算報告》《2017年年度報告》《2017年度利潤分配方案》《關(guān)于續(xù)聘年度審計會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》《關(guān)于確定獨立董事、外部董事薪酬的議案》以及選舉第九屆董事會非職工董事、選舉第九屆董事會獨立董事、選舉第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事等11項提案。

黨委書記、董事長劉淼作2017年度董事會工作報告

      會議選舉劉淼、林鋒、王洪波、沈才洪、錢旭、應(yīng)漢杰為公司第九屆董事會非職工董事，選舉杜坤倫、徐國祥、譚麗麗、劉俊海為公司第九屆董事會獨立董事，上述當選董事將與6月26日公司職代會選舉產(chǎn)生的職工董事江域會共同組成公司第九屆董事會。伍勤、連勁、曹聰當選公司第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。上述當選監(jiān)事將與6月26日公司職代會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事楊本紅、李光杰共同組成公司第九屆監(jiān)事會。

黨委副書記、總經(jīng)理林鋒，黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理、董事會秘書王洪波回答記者提問

      股東大會后，召開了第九屆董事會一次會議、第九屆監(jiān)事會一次會議。選舉劉淼為公司董事長，選舉伍勤為公司監(jiān)事會主席，聘任林鋒為公司總經(jīng)理，聘任王洪波、沈才洪、何誠、張宿義為公司副總經(jīng)理，聘任謝紅為公司財務(wù)總監(jiān)，聘任王洪波為公司董事會秘書（兼）。

      至此，瀘州老窖新一屆董事會、監(jiān)事會及經(jīng)理層依法組建完成，將帶領(lǐng)全體員工以更大的決心、更足的干勁，推動企業(yè)在“十三五”期間良性高速發(fā)展，向著“突出重圍、回歸前三”的目標奮勇前行。